הלבנת הון היא עבירה חמורה — עד 10 שנות מאסר ועיקול נכסים. ישראל מדינה מחויבת ל-FATF (Financial Action Task Force) ויש לה מוסד "רשות לאיסור הלבנת הון". חשוב: הלבנת הון לא מחייבת "כסף מלוכלך" — גם העברה ממקור לא ברור עלולה להיחשב.
רכיבי עבירת הלבנת הון
- כסף ממקור עבירה (עבירת מקור)
- פעולה להסוות את מקור הכסף
- כוונה להלבין (mens rea)
שאלות נפוצות
מה עושים אם מקבלים כסף ממקור לא ברור?
1) אל תשתמש/י בכסף. 2) פנה לייעוץ משפטי מיידי. 3) אם קיבלת בתום לב — ייתכן שיש הגנה. 4) דיווח רצוני לרשות לאיסור הלבנת הון עשוי להפחית חשיפה. 5) עורך דין יכול לנהל הסדר.